5 técnicas simples para Klefer

Pelo documento qual cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", como o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego Destes papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reunião no Rio de Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste momento é que a Klefer informou que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O declaração oficial caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, utilizando suspeitas de uma série de violações ao Aviso do ética da entidade.

Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atençãeste do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante do iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."

Este precisamente caso é contado pelo documento qual serve de base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação de recursos adicionais modo a pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos como exemplos por como este sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois papeis revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam usando ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão do direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas políticas do compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em Praticamente as suas unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Colossal cofre, e qual terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.

Este documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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